기업 거버넌스 노력
기업 거버넌스
COMSYS Group은 기업의 가치를 향상시키기 위해서는 기업 지배 구조 강화가 중요하다는 것을 인식하고,이를 향상시키기 위해 노력함으로써 각 이해 관계자가 신뢰하고 이해하는 진정한 능력을 가진 회사가되는 것을 목표로합니다. 이를 위해서는 회사 경영진의 투명성과 건전성을 확립하는 것이 필수적이며, 적절한 정보 공개에 대한 이해, 규정 준수 증진, 위험 관리 강화, 철저한 그룹 행동 강령, 내부 통제 강화 및 비즈니스 활동을 통해 사회에 기여할 수 있습니다.
기업 거버넌스 시스템
우리는 이사회의 감독 기능을 강화하고, 감사 및 감독위원회가있는 회사의 특징 인 신속한 의사 결정 및 유연한 비즈니스 실행을위한 시스템을 설립함으로써 기업 가치를 더욱 향상시키는 것을 목표로합니다.
이사회는 10 명의 회원, 5 명의 이사 (2024 년 6 월 27 일 현재) 5 명의 이사 (2024 년 6 월 27 일 기준)를 포함하여 감사 및 감독위원회 위원 인 5 명의 이사로 구성되며 이사회 규칙과 관련하여 정기적 인 이사회 회의 및 특별 이사회를 개최합니다. 이사회는 법과 중요한 관리 문제에 의해 규정 된 문제에 대한 결정을 내리고 비즈니스 임원을 감독합니다. 이사회의 결정에 따라 비즈니스 실행 상태는 이사회에 대한 이사회에 의해 분기 별 이사회에보고됩니다. 또한 각 전무 이사의 지시에 따라 각 작업에 대한 효율적인 비즈니스 운영을 수행합니다.
감사 및 감독위원회의 구성원이 아닌 이사로 구성된 관리 회의, 풀 타임 감사 및 감독위원회 위원 인 이사 및 이사는 한 달에 한 번 원칙적으로 개최되며 비즈니스 실행에 관한 중요한 의사 결정 문제를 심의하고 해결합니다. 필요한 경우 조직 리더와 다른 사람들은 관찰자로서 경영 회의에 참석하여 의사 결정 세부 사항을 정확하게 파악할 수 있도록합니다.
감사 및 감독위원회는 4 명의 외부 이사를 포함하여 5 명의 회원으로 구성됩니다. 이사회의 정기 회의를 개최하는 것 외에도, 회의는 필요에 따라 정기적으로 개최되며, 임원들과 무관하게 객관적인 관점에서 감사하고 모든 이사의 운영을 감독하고 감독합니다. 감사 및 감독위원회는 감사 및 감독위원회의 활동을 지원하고 감사 및 감독위원회의 한 책임자와 한 명의 직원과 함께 감사의 원활한 실행을 지원하기 위해 설립되었습니다.
또한, 이사회의 기능의 독립성, 객관성 및 책임을 강화하기 위해, 4 명의 외부 이사를 포함하여 6 명의 이사로 구성된 지명 및 보수 자문위원회가 지명 및 송금과 같은 특히 중요한 문제를 고려할 때 외부 이사로부터 적절한 참여 및 조언을 얻기 위해 설립되었습니다.
각 기관의 기능 및 구성원
| Institution | 이사회 | 감사 및 감독위원회 | 지명 및 보수 자문위원회 |
|---|---|---|---|
| 주요 기능 | 모든 이사가 구성하여 이사회는 이사회 규칙에 따라 필요에 따라 정기 이사회 회의 및 특별 이사회 회의를 개최합니다. 우리는 법률 및 중요한 관리 문제에 의해 지정된 문제에 대한 결정을 내리고 비즈니스 운영의 임원을 감독합니다. | 그것은 4 명의 외부 이사를 포함하여 5 명의 이사로 구성되며 이사회 회의 전에 정기적으로 개최되며 필요에 따라 때때로 개최됩니다. 우리는 비즈니스 운영자와 무관하게 객관적인 관점에서 이사의 의무와 전반적인 업무를 감사합니다. | 이사회 기능의 독립성, 객관성 및 책임을 강화하기 위해, 이사회 회장은 이사회 의장으로 일하는 4 명의 외부 이사를 포함한 6 명의 이사로 구성됩니다. 우리는 지명 및 보상과 같은 특히 중요한 문제를 조사 할 때 외부 이사로부터 적절한 참여와 조언을 얻습니다. |
| 구성 | 10 감독 (그 중 4 명은 외부 이사) 회장 : 이사회 회장 |
5 감사 및 감독위원회 위원 (4 명 중 4 명은 이사 외부) |
6 지명 및 보수 자문위원회 (4 명 중 4 명은 이사 외부) 회장 : 이사회 회장 |
| 사무실 | 이사 (감사 및 감독위원회 회원 제외) : 1 년 이사 (감사 및 감독위원회 위원) : 2 학년 |
2 년 | - |
| 이벤트 결과 (2023) | 10 번 | 12 Times | 3 회 |
기업 거버넌스 시스템 다이어그램
기업 지배 구조 강화 노력
Comsys Group은 2017 년 6 월 감사 및 감독위원회를 통해 회사로 이사하여 비즈니스 실행을위한 감독 기능을 강화하고 신속한 의사 결정 및 유연한 비즈니스 운영 실행을 가능하게했습니다.
또한 2023 년 6 월에 주주의 정기 총회에서 5 명의 회원이 선발되었으며, 이사회가 전략적이고 융통성있는 결정을 내릴 수 있도록 이사회가 만료 된 8 명의 내부 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사를 제외하고)로 선정되었습니다. 공직 기간이 만료 된 감사 및 감독위원회의 회원 인 6 명의 이사 (5 명의 외부 이사 포함)가 1 명으로 줄어들었고 5 명 (4 명의 외부 이사)이 임명되었습니다. 결과적으로 10 명의 이사 중 4 명의 이사가 있었고 외부 이사의 비율은 36%에서 40%로 증가했습니다. 또한, 도전이 된 이사회의 다양성을 보장하기 위해, 주주 회의에서 여성 외부 이사가 임명되었습니다.
2024 년 6 월 정규 총괄 주주 회의에서 5 명의 내부 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 제외)가 임명되었으며 4 명의 외부 이사가 10 명의 이사 중 한 명으로 임명되었습니다. 이사의 다양성을 보장하기 위해 우리는 성별과 국제적 관점에서 개혁을 계속 장려 할 것입니다.
이사 수의 트렌드
이사회, 감사 및 감독위원회의 스킬 매트릭스/출석 상태
기술 매트릭스는 기업 거버넌스 보고서를 참조하십시오.
2023 회계 연도 이사회의 참석에 대한 증권 보고서 및 감사 및 감독위원회 참석을 참조하십시오.
보드의 효과 평가
사업 실행 상태에 대한 분기 별 보고서에서 회사는 실행 상태의 감독 및 이사회 관리에 대한 평가를 수행합니다. 또한 더 큰 객관성과 투명성을 보장하기 위해 이사회는 이사회의 효과에 대해 일년에 한 번 수행되며 결과는 제 3자가 분석합니다.
2023 평가는 기업 거버넌스 보고서를 참조하십시오.
임원 보수
보상을 결정하기위한 회사의 기본 정책은 지속 가능한 기업 가치를 동기를 부여하고 회사 철학을 이사로 실천하는 재능있는 인사 (감사 및 감독위원회 구성원을 제외하고) 동기를 부여하는 것입니다.
이사에 대한 보상 구조 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)는 "기본 보수", 이는 성과와 관련된 고정 보수, "보너스"및 "장기 인센티브 유형 보수"로 구성된 비율의 보수로 구성됩니다.
감사 및 감독위원회 위원 인 이사에 대한 보상을 위해, 우리는 의무의 적절성을 보장하기 위해 고정 보상 인 "기본 보수"만 사용합니다.
보상 금액 등 및 성과 연결 보상 요약
| 보상 등 유형 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 고정 보상 | 기본 보상 |
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| 성능 연결 보상 | 보너스 |
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| 비 금전 보상 (장기 인센티브 유형 보상) | 제한된 주식 보수 |
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| 정상 주식 옵션 |
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이사를위한 보수 구조 (감사 및 감독위원회 회원 제외)
이사 보상 등 총 금액
임원 보상 등은 증권 보고서를 참조하십시오.
정책 보유 소개
COMSYS Group은 중기에서 장기적인 관점을 취하고 회사 가치를 높이기 위해 고객 및 비즈니스 파트너와의 신뢰를 강화하고 유지하기 위해 노력하며, 거래 및 협업을 확대함으로써 비즈니스 혜택을 제공 할 것이라고 생각하는 주식을 보유합니다. 정책 보유 목적으로 보유한 주식과 관련하여, 이사회는 각각 비즈니스 관계 강화 관점에서 각 개별 주식을 보유하는 것의 중요성과 보유와 관련된 수입 및 위험이 자본 비용과 비슷한 지 여부를 확인합니다. 검증의 결과로, 더 이상 보유 지분의 중요성 또는 타당성을 갖지 않는 것으로 판단 된 주식은 시장 환경을 고려하여 일정 시간 내에 감소 될 것입니다.
2023 년 2023 년 3 월 28 일에 개최 된 209 번째 이사회 회의에서 회사는 2023 년 12 월 말 기준으로 보유한 주식을 검토하고 더 이상 지분의 중요성이나 중요성을 줄이지 않는 주식을 줄이거 나 판매하기로 결의했습니다.
규정 준수
Comsys Group은 모든 이해 관계자가 신뢰하는 기업 그룹이되고 경제 및 사회 윤리가 비즈니스 활동을 고수하고 건전한 비즈니스 활동에 약속하는 표준뿐만 아니라 임원 및 직원이 준수 해야하는 법률 및 규정을 확립하는 것을 목표로합니다. 또한, 우리는 주주뿐만 아니라 사회 전체가 적시에 적절한 회사 정보를 제공 할 것이며, 적극적인 홍보 활동을 통해 회사의 기업 활동을 광범위하게 홍보하고 모든 이해 관계자에 대한 이해를 촉진하기 위해 노력할 것입니다.
COMSYS 그룹 행동 강령은 각 임원과 직원이 이행 해야하는 조치를 보여주고 법과 사회 규범을 최초의 우선 순위로 준수하고 투명하고 공정한 거래를 이행하고, 뇌물 수수와의 관계를 근절하며, 각각의 개인의 인권을 존중하고, 우리는 각각의 인권을 존중할 것입니다.
프로모션 시스템
Risk Compliance Committee는 규정 준수 프로그램의 프레임 워크 내에 설립되었으며 정기적으로 개최됩니다. 위원회는 대통령의 의장, 회사 및 관리 회사에서 선정 된위원회 구성원과 모든 감사 및 감독위원회 위원으로 구성됩니다. 회사와 COMSYS 그룹의 규정 준수 구조를 감독하고 심의를 통해 COMSYS 그룹의 규정 준수 사고 방식을 개선하고 육성하기 위해 노력하고 있습니다. 구체적으로, 각 일반 비즈니스 회사에서 발생하는 사례 또는 상담 데스크에보고 된 사례는 회사의 위험 및 규정 준수위원회에 의해 심의하며, 심의 결과는위원회에 의해보고됩니다. 또한, 각 그룹 회사에 전체 그룹의 재발을 방지하기위한 척도로 중요한 사례가 공개적으로 알려져 있습니다.
위험 관리
빠르게 변화하는 비즈니스 환경 가운데서 회사 가치를 유지하고 증가시키기 위해 회사를 둘러싼 다양한 위험을 제대로 관리하는 것이 중요하다는 것을 알고 있습니다. 비즈니스에 중대한 영향을 미치는 위험에 대응하기 위해 "기본 위험 관리 정책"을 공식화하고 위험 관리 시스템을 강화했습니다.
관리 시스템
"기본 위험 관리 정책"에 따라 "위험 관리 규정"및 "위기 관리 규정"을 설정하고 COMSYS 그룹 회사를 포함한 위험 관리를 촉진했습니다.
COMSYS Group의 회사는 각각의 비즈니스 위험에 따라 필요한 조치를 취하기 위해 유사한위원회 및 기타 조직을 설립했으며 존재하는 위험을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.
우리는 또한 ISO, COHSMS (Construction Industry Occessational Safety and Health Management System), OHSAS (Occupational Safety Safety and Health Management System) 및 OHSAS (Occupational Safety Safety and Health Management System), OHSAS (Occupational Safety Safety and Health Management System) 및 개인 정보 성 표시를 포함한 각 관리 시스템에 대한 Commoms Group의 운영을 통해 각 회사의 비즈니스 위험에 응답합니다.
내부 제어 시스템의 경우, 회사와 호환되는 내부 제어 시스템이 해결되고 준비되었으며 후속 시행 및 모니터링으로 인해 필요에 따라 개선이 이루어졌습니다. 또한, 감사 방법은 일본 감사 및 감독위원회가 설정 한 구현 표준에 따라 감사 및 감독위원회가 설정 한 "내부 통제 시스템에 대한 감사를위한 표준"을 기반으로 합리적으로 간주되며 감사 방법은 합리적으로 간주됩니다.
정보 보안 및 개인 정보 보호
고객 신뢰를 보장하려면 정보 유출 및 기타 문제를 방지하는 것이 매우 중요합니다. COMSYS 그룹은 정보 보안을 강화하기 위해 각 회사의 정보 보안 관리 시스템 (ISMS) 인증 및 개인 정보 보호 표시를 얻고 개인 정보를 보호하고 비즈니스 정보를 보호하며 사이버 공격에 대응하기 위해 노력합니다.